주주총회 소집공고 (제17기 정기)
주주님께
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 의정부시 산단로98번길 24 (주)텍슨 본사 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제17기 별도, 연결 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
(목적사업 추가 / 액면분할 보통주식 1주 금액 1,000원 -> 500원)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 신분증
– 서면결의 : 첨부된 서면결의서 인감날인 후 회신
– 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증
2018년 03월 15일
경기도 의정부시 산단로98번길 24
주식회사 텍슨